お取引時確認のお願いについて

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化する目的で平成25年4月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されたのに伴い、信用金庫では、口座開設等に際して従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加え、取引の目的、職業や事業内容等について確認(取引時確認)させていただいております。
また、平成26年7月1日から米国の外国口座税務コンプライアンス法(通称「FATCA(ファトカ)」)に基づいて、お客様が米国人に該当するか確認させていただいております。併せてご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。